Imelitalia S.R.L.

L'attività opera principalmente nel settore dell'antiriciclaggio e della formazione, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione del rischio e la compliance.

Prodotti

• SOFTWARE LIME AML: software antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e altri settori.
• Marche trattate: IMELITALIA, LIME AML
• Formazione Antiriciclaggio:
  • per Avvocati
  • per Banche
  • per Consulenti del Lavoro
  • per Notai
  • per ODCEC e Consulenti del Lavoro
  • per Operatori Professionali In Oro
• CORSO E-LEARNING ANTI-MONEY LAUNDERING PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

Servizi

• CONSULENZA: consulenza antiriciclaggio e di gestione del rischio.
• ANTIRICICLAGGIO: servizi di prevenzione e gestione del rischio di riciclaggio.
• FORMAZIONE: formazione antiriciclaggio per vari professionisti e settori.
• MODELLI ORGANIZZATIVI 231: servizi di adeguamento e gestione dei modelli organizzativi.
• PRIVACY: servizi di consulenza e gestione della privacy.
• Abbonamento Annuale LIME AML

Tecnologie

• SOFTWARE LIME AML
• Cloud
• Blockchain
• Distributed Ledger Technology (DLT)

Settori Serviti

• Pubbliche Amministrazioni
• Avvocati
• Commercialisti
• Notai
• Consulenti del Lavoro
• Finanziario
• Banche
• Intermediari Finanziari
• Commercio
• Ristorazione
• Commercio all'ingrosso (escluso autoveicoli e motocicli)