Sefin S.P.A.

L'azienda opera nel settore finanziario e bancario, offrendo una gamma di prodotti e servizi specializzati per gestione dei rischi, vigilanza e compliance.

Prodotti

• Formazione: corsi di formazione per operatori del settore
• Consulenza: servizi di consulenza per gestione dei rischi e compliance
• Tool di Gestione Compliance: strumenti per gestione della conformità normativa
• Tool di Indagine Normativa: strumenti per indagine e applicazione delle norme
• Piattaforma e-learning: piattaforma online per formazione continua
• Servizi di Gestione Segnalazioni: gestione di segnalazioni per Centrale dei Rischi
• Servizi di Gestione Antiriciclaggio: servizi per prevenzione del riciclaggio
• Servizi di Gestione Anti-Usura: servizi per prevenzione dell'usura
• Servizi di Gestione Bilancio IAS/IFRS: servizi per gestione del bilancio secondo standard IAS/IFRS
• Servizi di Gestione UCAMP: servizi per gestione di processi UCAMP
• Servizi di Gestione ICAAP: servizi per gestione di processi ICAAP

Servizi

• Vigilanza e Matrice: servizi di sorveglianza e gestione della matrice dei rischi
• Centrale dei Rischi: servizi per la gestione della Centrale dei Rischi
• Centrale Allarmi Interbancaria (CAI): servizi per la gestione degli allarmi interbancari
• Antiriciclaggio: servizi per la prevenzione del riciclaggio
• Agenzia delle Entrate: servizi per la gestione delle entrate
• Anti-Usura: servizi per la prevenzione dell'usura
• Bilancio IAS/IFRS: servizi per la gestione del bilancio secondo standard IAS/IFRS
• Antifrode: servizi per la prevenzione delle frodi
• UCAMP: servizi per la gestione di processi UCAMP
• Consulenza Strategica e Direzionale: consulenza strategica e direzionale per istituti finanziari
• Tool di Gestione Compliance: strumenti per la gestione della conformità normativa
• Tool di Indagine Normativa: strumenti per l'indagine e applicazione delle norme

Tecnologie

• UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022: standard per la sicurezza dell'informazione
• XBRL: linguaggio per la comunicazione dei dati finanziari
• DPM: strumento per la gestione dei processi
• Microsoft Teams: piattaforma per la collaborazione e la comunicazione

Brand/Marche

• SEFIN
• EBI
• ForGroup Consulting srl
• Banca d'Italia
• ASSIFACT

Settori Serviti

• Finanza e Banca
• Banca d'Italia
• Agenzia delle Entrate
• Intermediari Finanziari
• Società di Intermediazione Mobiliare ("SIM")
• Gruppi di SIM
• Bancoposta
• IP e IMEL
• Assicurazioni