PS
Platinum Solution S.R.L.
Via Dante 16, 20121, Milano (MI)
- Milano, Lombardia
- antiriciclaggio
- gestione rischi
- soluzioni normative
- banca finanza
- professionisti
- operatori
Chi siamo
L'attività opera nel settore della gestione del rischio di riciclaggio, offrendo soluzioni innovative e conformi alle normative vigenti.
Prodotti
- Software Antiriciclaggio: strumento tecnologico per la gestione e il monitoraggio delle attività a rischio di riciclaggio.
- Marche trattate: Antiriciclaggio.it
Servizi
- Consulenza: supporto esperto per l'implementazione di procedure di prevenzione del riciclaggio.
- Soluzioni per Adempimenti Normativi: assistenza per la corretta applicazione delle norme antiriciclaggio.
Settori Serviti
- Banca e Finanza
- Professionisti
- Altri Operatori
Aziende simili
- NTNordest Technology S.R.L.Vicenza, VenetoL'attività opera nell'ambito della gestione del rischio di riciclaggio e adempimento normativo, offrendo soluzioni tecnologiche e servizi specializzati. Prodotti Software antiriciclaggio Know Your Customer (KYC) Tenuta dell'Autorizzazione Unica di Istituto (AUI) Servizi Monitoraggio Continuo: attività di sorveglianza costante per identificare potenziali rischi. Comunicazione e Segnalazione: gestione delle comunicazioni e segnalazioni relative a operazioni sospette. Verifica Liste AML (Anti-Money Laundering): servizio di verifica e aggiornamento delle liste AML. Servizio Normativa: supporto e consulenza sulla normativa antiriciclaggio. Consulenze Antiriciclaggio: consulenze specializzate per la gestione del rischio di riciclaggio.
- IImelitalia S.R.L.Bari, PugliaL'attività opera principalmente nel settore dell'antiriciclaggio e della formazione, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione del rischio e la compliance. Prodotti SOFTWARE LIME AML: software antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e altri settori. Marche trattate: IMELITALIA, LIME AML Formazione Antiriciclaggio: per Avvocati per Banche per Consulenti del Lavoro per Notai per ODCEC e Consulenti del Lavoro per Operatori Professionali In Oro CORSO E-LEARNING ANTI-MONEY LAUNDERING PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI Servizi CONSULENZA: consulenza antiriciclaggio e di gestione del rischio. ANTIRICICLAGGIO: servizi di prevenzione e gestione del rischio di riciclaggio. FORMAZIONE: formazione antiriciclaggio per vari professionisti e settori. MODELLI ORGANIZZATIVI 231: servizi di adeguamento e gestione dei modelli organizzativi. PRIVACY: servizi di consulenza e gestione della privacy. Abbonamento Annuale LIME AML Tecnologie SOFTWARE LIME AML Cloud Blockchain Distributed Ledger Technology (DLT) Settori Serviti Pubbliche Amministrazioni Avvocati Commercialisti Notai Consulenti del Lavoro Finanziario Banche Intermediari Finanziari Commercio Ristorazione Commercio all'ingrosso (escluso autoveicoli e motocicli)
- AAlavie SrlMonza e della Brianza, LombardiaL'attività opera nell'ambito della gestione della sicurezza e della conformità, offrendo una gamma di prodotti e servizi tecnici mirati a supportare diverse categorie professionali e imprese. Prodotti Soluzioni Antiriciclaggio GDPR Privacy & Cyber Security: strumenti per la protezione dei dati e la sicurezza informatica MOG 231 & Whistleblowing: sistemi per la gestione dei modelli organizzativi e della segnalazione di illeciti Certificazioni: offerte per validare la conformità a specifiche normative Marche trattate: Alavie, AlaVision Servizi Formazione: workshop e corsi tematici su antiriciclaggio, GDPR, cyber security, MOG 231 e whistleblowing Antiriciclaggio: servizi per la prevenzione del riciclaggio GDPR Privacy & Cyber Security: assistenza per la protezione dei dati e la sicurezza informatica MOG 231 & Whistleblowing: supporto per l'implementazione dei modelli organizzativi e della segnalazione di illeciti Certificazioni: servizi per l'ottenimento di certificazioni di conformità Settori Serviti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Consulenti del Lavoro Notai Avvocati Antiquari e Mercanti d’Arte Agenzie Immobiliari Imprese
- GIGx Italia S.R.L.Milano, LombardiaL'attività opera nel settore dell'amministrazione aziendale, offrendo soluzioni innovative per una gestione più efficiente. Prodotti GX Riconciliazione: strumento per la riconciliazione bancaria Marche trattate: GX Italia Servizi Riconciliazione automatica: servizio tecnico per gestione riconciliazioni bancarie Tecnologie Software: tecnologia utilizzata per lo sviluppo dei prodotti Settori Serviti Ufficio amministrazione Aziende
- CCedacri S.P.A.Parma, Emilia-RomagnaL'attività vanta una lunga esperienza nel settore dei servizi informatici per il settore bancario e finanziario, offrendo una vasta gamma di soluzioni mirate per migliorare l'efficienza operativa e la gestione dei rischi delle banche e delle società finanziarie. I servizi e prodotti offerti sono suddivisi in diverse categorie, ciascuna focalizzata su specifiche esigenze del cliente. Prodotti Full Outsourcing La realtà fornisce un servizio completo di outsourcing che include la Consulenza Organizzativa e di Compliance, il Facility Management, il Desktop Management e la Virtualizzazione delle Postazioni. Questo servizio garantisce una gestione completa delle operazioni quotidiane, con un focus particolare sulla continuità aziendale e sulla sicurezza anti-riciclaggio (Anti Money Laundering). Soluzioni Software e System Integration L'offerta comprende lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni software su misura per le esigenze specifiche delle banche e delle società finanziarie. Queste soluzioni includono il Business Continuity Workplace recovery, il Regulatory Reporting e il Reporting Anti Money Laundering. Inoltre, sono disponibili servizi di Application Management e di sviluppo software su misura per garantire la massima efficienza operativa. Consulenza e Outsourcing di Processi Aziendali L'impresa fornisce consulenza per l'ottimizzazione dei processi aziendali (Business Process Outsourcing) e servizi di back office completi. Questi servizi includono la gestione documentale, la monetica e la firma digitale, nonché la gestione dei contact center per migliorare l'interazione con i clienti. Soluzioni per il Gestione Documentale La gamma comprende soluzioni avanzate per la gestione documentale, tra cui la firma digitale e la PEC (Posta Elettronica Certificata). Queste soluzioni sono progettate per garantire la sicurezza e la tracciabilità dei documenti, migliorando l'efficienza operativa e la conformità normativa. Soluzioni per il Settore Assicurativo Per il settore assicurativo, l'azienda fornisce soluzioni di Facility Management, gestione documentale e firma digitale avanzata, oltre a servizi di Business Process Outsourcing e sviluppo software su misura per le specifiche esigenze del settore. Soluzioni per le Utility e le Aziende Per le utility e le aziende in generale, l'offerta include soluzioni di Facility Management, virtualizzazione delle postazioni, business continuity e soluzioni software integrate per la gestione amministrativa e operativa. L'attività si distingue per la sua attenzione alla qualità dei servizi e per l'impegno nella fornitura di soluzioni tecnologicamente avanzate e conformi alle normative internazionali. La sua offerta è progettata per supportare le aziende nel migliorare l'efficienza operativa, garantire la sicurezza dei dati e conformarsi alle normative di settore.
- RCResolve Consulting S.R.L.Brescia, LombardiaL'attività opera nell'ambito della gestione dei rischi aziendali e della conformità, offrendo soluzioni tecnologiche e servizi specializzati. Prodotti Software di Enterprise Risk Management: strumento tecnologico per la gestione integrata dei rischi a livello aziendale. Servizi Gestione Integrata dei Rischi Aziendali e della Compliance: servizio operativo finalizzato alla gestione completa dei rischi aziendali e alla conformità normativa.
- CFCloud Finance S.R.L.Milano, LombardiaL'attività opera nel settore della gestione aziendale e della consulenza, offrendo una gamma di prodotti e servizi tecnici avanzati. Prodotti Fatturazione elettronica: soluzione per la gestione elettronica delle fatture Report Finanziari: strumento per l'analisi e la valutazione dei dati finanziari Gestionale aziendale: software per la gestione completa delle attività aziendali Tesoreria Aziendale Previsionale: strumento per la previsione e la gestione della tesoreria Monitoraggio del Cash Flow: soluzione per il controllo costante del flusso di cassa Gestionale OCC: gestione delle operazioni di cambio Marche trattate: Free Invoice Report imprese Report centrale rischi Soluzioni software Servizi Servizi di consulenza: supporto specialistico per le esigenze aziendali Analisi e valutazione aziendale: analisi approfondita delle dinamiche aziendali Pianificazione aziendale: servizio di pianificazione strategica Contenzioso bancario: supporto per controversie con istituti bancari Sovraindebitamento: gestione delle situazioni di sovraindebitamento Analisi di bilancio & rating: valutazione del bilancio e attribuzione di rating Analisi di bilancio infrannuale: analisi del bilancio su base infrannuale Gestione della crisi: supporto per la risoluzione di situazioni critiche Valutazione aziendale: valutazione completa dell'azienda Controllo di gestione: servizio di controllo gestionale Piano industriale: sviluppo di piani industriali Piano di Project financing: pianificazione del project financing Budget di tesoreria: gestione del budget di tesoreria Business Plan Start up: supporto per la creazione di business plan per start-up Tecnologie BPilot: utilizzo della piattaforma BPilot Analytics KPI: analisi basate su indicatori chiave di performance Riconciliazione bancaria ed open banking psd2: integrazione con servizi di riconciliazione bancaria e open banking Gestione magazzino: gestione degli stock e del magazzino Controllo di gestione: servizio di controllo gestionale Gestione Insoluti: gestione delle posizioni insolute Settori Serviti Finanza: supporto per le esigenze finanziarie Contabilità: gestione della contabilità Gestione aziendale: supporto per la gestione aziendale Consulenza aziendale: consulenza per le esigenze aziendali Professionisti: supporto per professionisti Aziende: servizi per aziende di varie dimensioni
- LHLvg Hotel Consulting S.R.L.Novara, PiemonteL'attività opera nel settore dell'ospitalità, offrendo servizi e consulenze specializzate per strutture ricettive, alberghi e resort. Prodotti Consulenza Strategica per Strutture Ricettive: offerta di consulenza per agriturismi, glamping, hotel sul lago, hotel con spa, hotel in montagna, hotel business e resort. Ottimizzazione della Gestione Alberghiera Analisi e Pianificazione Strategica Revenue Management Consulenza per Alberghi Marche trattate: LVG Group, LVG Hotel Consulting Servizi Consulenza Alberghiera: analisi strategica, ottimizzazione dei ricavi, miglioramento della redditività, identificazione di opportunità di crescita, gestione delle entrate e innovazione. Gestione Diretta Formazione per Hotel (Academy) Analisi e Miglioramento delle Prestazioni Settori Serviti Ospitalità Alberghi Strutture Ricettive Agriturismo Glamping Hotel sul Lago Hotel con Spa Hotel in Montagna Hotel Business Resort Turismo
- SSSf System S.R.L.Roma, LazioL'attività si concentra sulla fornitura di soluzioni informatiche aziendali, supportando le imprese nella gestione delle complesse dinamiche aziendali. Con un approccio professionale e innovativo, l'azienda offre una vasta gamma di prodotti e servizi progettati per integrare i vari processi produttivi, i cicli economici e finanziari in modo semplice, stabile e veloce. Prodotti e Servizi Consultazione Informatica L'azienda offre servizi di consulenza informatica per analizzare e selezionare strumenti adatti alle esigenze specifiche delle aziende. Questo servizio è essenziale per garantire che le soluzioni adottate siano in linea con le strategie aziendali e le necessità operative. Formazione La formazione è al centro dell'offerta dell'azienda. La società fornisce percorsi formativi personalizzati, sviluppati in base alle diverse necessità e alla tipologia di software in uso. L'obiettivo è consentire agli utenti di sfruttare al meglio le potenzialità dei prodotti, acquisendo velocità ed efficienza nell'utilizzo. Demo Gratuite L'azienda organizza demo gratuite di tutte le soluzioni informatiche proposte. Questi incontri permettono ai professionisti di verificare in prima persona le caratteristiche innovative dei prodotti e di discutere con i referenti esperti le modalità di introduzione dei software nelle proprie realtà lavorative. Assistenza Tecnica Il supporto costante è garantito da un team qualificato disponibile per affrontare questioni ordinarie e straordinarie nell'utilizzo dei programmi. Il personale è a disposizione per la risoluzione in tempo reale di ogni problema. Aggiornamenti Software La sottoscrizione del contratto annuale di assistenza garantisce l'aggiornamento delle ultime versioni dei programmi, indispensabile per la corretta gestione del pacchetto software. Le versioni periodicamente innovano in contenuti, opzioni ed utilità.
- SSefin S.P.A.Milano, LombardiaL'azienda opera nel settore finanziario e bancario, offrendo una gamma di prodotti e servizi specializzati per gestione dei rischi, vigilanza e compliance. Prodotti Formazione: corsi di formazione per operatori del settore Consulenza: servizi di consulenza per gestione dei rischi e compliance Tool di Gestione Compliance: strumenti per gestione della conformità normativa Tool di Indagine Normativa: strumenti per indagine e applicazione delle norme Piattaforma e-learning: piattaforma online per formazione continua Servizi di Gestione Segnalazioni: gestione di segnalazioni per Centrale dei Rischi Servizi di Gestione Antiriciclaggio: servizi per prevenzione del riciclaggio Servizi di Gestione Anti-Usura: servizi per prevenzione dell'usura Servizi di Gestione Bilancio IAS/IFRS: servizi per gestione del bilancio secondo standard IAS/IFRS Servizi di Gestione UCAMP: servizi per gestione di processi UCAMP Servizi di Gestione ICAAP: servizi per gestione di processi ICAAP Servizi Vigilanza e Matrice: servizi di sorveglianza e gestione della matrice dei rischi Centrale dei Rischi: servizi per la gestione della Centrale dei Rischi Centrale Allarmi Interbancaria (CAI): servizi per la gestione degli allarmi interbancari Antiriciclaggio: servizi per la prevenzione del riciclaggio Agenzia delle Entrate: servizi per la gestione delle entrate Anti-Usura: servizi per la prevenzione dell'usura Bilancio IAS/IFRS: servizi per la gestione del bilancio secondo standard IAS/IFRS Antifrode: servizi per la prevenzione delle frodi UCAMP: servizi per la gestione di processi UCAMP Consulenza Strategica e Direzionale: consulenza strategica e direzionale per istituti finanziari Tool di Gestione Compliance: strumenti per la gestione della conformità normativa Tool di Indagine Normativa: strumenti per l'indagine e applicazione delle norme Tecnologie UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022: standard per la sicurezza dell'informazione XBRL: linguaggio per la comunicazione dei dati finanziari DPM: strumento per la gestione dei processi Microsoft Teams: piattaforma per la collaborazione e la comunicazione Brand/Marche SEFIN EBI ForGroup Consulting srl Banca d'Italia ASSIFACT Settori Serviti Finanza e Banca Banca d'Italia Agenzia delle Entrate Intermediari Finanziari Società di Intermediazione Mobiliare ("SIM") Gruppi di SIM Bancoposta IP e IMEL Assicurazioni
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