NT
Nordest Technology S.R.L.
Via Carlo Scarpa 138, 36100, Vicenza (VI)
- Vicenza, Veneto
- software antiriciclaggio
- KYC
- AUI
- monitoraggio continuo
- comunicazione e segnalazione
- verifica liste AML
Chi siamo
L'attività opera nell'ambito della gestione del rischio di riciclaggio e adempimento normativo, offrendo soluzioni tecnologiche e servizi specializzati.
Prodotti
- Software antiriciclaggio
- Know Your Customer (KYC)
- Tenuta dell'Autorizzazione Unica di Istituto (AUI)
Servizi
- Monitoraggio Continuo: attività di sorveglianza costante per identificare potenziali rischi.
- Comunicazione e Segnalazione: gestione delle comunicazioni e segnalazioni relative a operazioni sospette.
- Verifica Liste AML (Anti-Money Laundering): servizio di verifica e aggiornamento delle liste AML.
- Servizio Normativa: supporto e consulenza sulla normativa antiriciclaggio.
- Consulenze Antiriciclaggio: consulenze specializzate per la gestione del rischio di riciclaggio.
Aziende simili
- PSPlatinum Solution S.R.L.Milano, LombardiaL'attività opera nel settore della gestione del rischio di riciclaggio, offrendo soluzioni innovative e conformi alle normative vigenti. Prodotti Software Antiriciclaggio: strumento tecnologico per la gestione e il monitoraggio delle attività a rischio di riciclaggio. Marche trattate: Antiriciclaggio.it Servizi Consulenza: supporto esperto per l'implementazione di procedure di prevenzione del riciclaggio. Soluzioni per Adempimenti Normativi: assistenza per la corretta applicazione delle norme antiriciclaggio. Settori Serviti Banca e Finanza Professionisti Altri Operatori
- IImelitalia S.R.L.Bari, PugliaL'attività opera principalmente nel settore dell'antiriciclaggio e della formazione, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione del rischio e la compliance. Prodotti SOFTWARE LIME AML: software antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni e altri settori. Marche trattate: IMELITALIA, LIME AML Formazione Antiriciclaggio: per Avvocati per Banche per Consulenti del Lavoro per Notai per ODCEC e Consulenti del Lavoro per Operatori Professionali In Oro CORSO E-LEARNING ANTI-MONEY LAUNDERING PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI Servizi CONSULENZA: consulenza antiriciclaggio e di gestione del rischio. ANTIRICICLAGGIO: servizi di prevenzione e gestione del rischio di riciclaggio. FORMAZIONE: formazione antiriciclaggio per vari professionisti e settori. MODELLI ORGANIZZATIVI 231: servizi di adeguamento e gestione dei modelli organizzativi. PRIVACY: servizi di consulenza e gestione della privacy. Abbonamento Annuale LIME AML Tecnologie SOFTWARE LIME AML Cloud Blockchain Distributed Ledger Technology (DLT) Settori Serviti Pubbliche Amministrazioni Avvocati Commercialisti Notai Consulenti del Lavoro Finanziario Banche Intermediari Finanziari Commercio Ristorazione Commercio all'ingrosso (escluso autoveicoli e motocicli)
- AAlavie SrlMonza e della Brianza, LombardiaL'attività opera nell'ambito della gestione della sicurezza e della conformità, offrendo una gamma di prodotti e servizi tecnici mirati a supportare diverse categorie professionali e imprese. Prodotti Soluzioni Antiriciclaggio GDPR Privacy & Cyber Security: strumenti per la protezione dei dati e la sicurezza informatica MOG 231 & Whistleblowing: sistemi per la gestione dei modelli organizzativi e della segnalazione di illeciti Certificazioni: offerte per validare la conformità a specifiche normative Marche trattate: Alavie, AlaVision Servizi Formazione: workshop e corsi tematici su antiriciclaggio, GDPR, cyber security, MOG 231 e whistleblowing Antiriciclaggio: servizi per la prevenzione del riciclaggio GDPR Privacy & Cyber Security: assistenza per la protezione dei dati e la sicurezza informatica MOG 231 & Whistleblowing: supporto per l'implementazione dei modelli organizzativi e della segnalazione di illeciti Certificazioni: servizi per l'ottenimento di certificazioni di conformità Settori Serviti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Consulenti del Lavoro Notai Avvocati Antiquari e Mercanti d’Arte Agenzie Immobiliari Imprese
- GIGx Italia S.R.L.Milano, LombardiaL'attività opera nel settore dell'amministrazione aziendale, offrendo soluzioni innovative per una gestione più efficiente. Prodotti GX Riconciliazione: strumento per la riconciliazione bancaria Marche trattate: GX Italia Servizi Riconciliazione automatica: servizio tecnico per gestione riconciliazioni bancarie Tecnologie Software: tecnologia utilizzata per lo sviluppo dei prodotti Settori Serviti Ufficio amministrazione Aziende
- GGhostcfo S.R.L.Verona, VenetoLa realtà si concentra sulla fornitura di soluzioni software in cloud per supportare le esigenze finanziarie e gestionali delle aziende, dei commercialisti e dei consulenti finanziari. Vanta una vasta gamma di strumenti che spaziano dal risanamento e miglioramento del rating bancario, al monitoraggio della Centrale Rischi, fino alla gestione della tesoreria e alla consulenza specialistica. Prodotti Software Analisi Centrale Rischi (CR): Questa applicazione web analizza e monitora i dati della Centrale Rischi di Banca d’Italia. Facilita la lettura dei dati complessi, rendendo disponibili informazioni comprensibili e grafiche. Permette di correggere eventuali segnalazioni errate e ottimizzare la gestione finanziaria aziendale. È disponibile in abbonamento mensile. FACorporate e FinancialAssistant: Questi software sono pensati rispettivamente per le aziende e i professionisti. Offrono funzionalità per la gestione finanziaria, il monitoraggio della Centrale Rischi, la gestione del budget di tesoreria e molto altro. CentraleRischi TesoreriaLight: Questo prodotto integra le funzionalità di gestione della tesoreria e della Centrale Rischi, permettendo un controllo più accurato delle liquidità aziendali e delle informazioni di rischio. Adeguato Assetto Test risanamento: Strumento dedicato al miglioramento dell’assetto organizzativo ex L. 155/2017, al risanamento e al miglioramento del rating bancario. Key Performance Indicators (KPI) e Budget di Tesoreria: Soluzioni per la misurazione delle performance aziendali e la gestione del budget di tesoreria, fornendo report dettagliati e strumenti di analisi. Formazione, Webinar e Consulenza Specialistica: Offre corsi di formazione, webinar su vari argomenti finanziari e consulenze specialistiche per supportare le aziende nella gestione delle crisi d’impresa, nella gestione del cash-flow e nell’adattamento alle nuove normative. Servizi Abbonamenti flessibili: Tutti i prodotti sono disponibili in abbonamento, con la possibilità di interrompere il canone in qualsiasi momento. Supporto e assistenza: Accesso a una consulenza specialistica per affrontare le sfide finanziarie e gestionali.
- CConfinet S.R.L.Vicenza, VenetoL'attività opera nel settore della sicurezza informatica e della gestione di fondi, offrendo soluzioni innovative per diverse tipologie di clienti. Prodotti Software: sviluppati per soddisfare esigenze specifiche di sicurezza e gestione. Soluzioni per la sicurezza: tecnologie avanzate per la protezione dei dati e delle infrastrutture. Top Solutions: soluzioni premium per gestione e sicurezza. Marche trattate: ConfiNet MedioCredito Centrale Fondo Centrale di Garanzia MISE Servizi Gestione del Fondo Centrale di Garanzia: amministrazione e ottimizzazione del fondo. Concessione di credito: supporto finanziario per imprese e soggetti idonei. Sostegno alle imprese italiane: iniziative per favorire lo sviluppo del tessuto economico nazionale. Sicurezza informatica: consulenza e implementazione di misure di protezione avanzate. Tecnologie Blockchain: utilizzata per garantire trasparenza e sicurezza nelle transazioni e gestioni. Settori Serviti Banca: soluzioni per il settore bancario. Industria/PMI: supporto per le piccole e medie imprese. Pubblica Amministrazione: servizi per enti pubblici.
- CCedacri S.P.A.Parma, Emilia-RomagnaL'attività vanta una lunga esperienza nel settore dei servizi informatici per il settore bancario e finanziario, offrendo una vasta gamma di soluzioni mirate per migliorare l'efficienza operativa e la gestione dei rischi delle banche e delle società finanziarie. I servizi e prodotti offerti sono suddivisi in diverse categorie, ciascuna focalizzata su specifiche esigenze del cliente. Prodotti Full Outsourcing La realtà fornisce un servizio completo di outsourcing che include la Consulenza Organizzativa e di Compliance, il Facility Management, il Desktop Management e la Virtualizzazione delle Postazioni. Questo servizio garantisce una gestione completa delle operazioni quotidiane, con un focus particolare sulla continuità aziendale e sulla sicurezza anti-riciclaggio (Anti Money Laundering). Soluzioni Software e System Integration L'offerta comprende lo sviluppo e l'integrazione di soluzioni software su misura per le esigenze specifiche delle banche e delle società finanziarie. Queste soluzioni includono il Business Continuity Workplace recovery, il Regulatory Reporting e il Reporting Anti Money Laundering. Inoltre, sono disponibili servizi di Application Management e di sviluppo software su misura per garantire la massima efficienza operativa. Consulenza e Outsourcing di Processi Aziendali L'impresa fornisce consulenza per l'ottimizzazione dei processi aziendali (Business Process Outsourcing) e servizi di back office completi. Questi servizi includono la gestione documentale, la monetica e la firma digitale, nonché la gestione dei contact center per migliorare l'interazione con i clienti. Soluzioni per il Gestione Documentale La gamma comprende soluzioni avanzate per la gestione documentale, tra cui la firma digitale e la PEC (Posta Elettronica Certificata). Queste soluzioni sono progettate per garantire la sicurezza e la tracciabilità dei documenti, migliorando l'efficienza operativa e la conformità normativa. Soluzioni per il Settore Assicurativo Per il settore assicurativo, l'azienda fornisce soluzioni di Facility Management, gestione documentale e firma digitale avanzata, oltre a servizi di Business Process Outsourcing e sviluppo software su misura per le specifiche esigenze del settore. Soluzioni per le Utility e le Aziende Per le utility e le aziende in generale, l'offerta include soluzioni di Facility Management, virtualizzazione delle postazioni, business continuity e soluzioni software integrate per la gestione amministrativa e operativa. L'attività si distingue per la sua attenzione alla qualità dei servizi e per l'impegno nella fornitura di soluzioni tecnologicamente avanzate e conformi alle normative internazionali. La sua offerta è progettata per supportare le aziende nel migliorare l'efficienza operativa, garantire la sicurezza dei dati e conformarsi alle normative di settore.
- LLt42 S.R.L.Milano, LombardiaL'attività opera nel settore legal-tech, offrendo soluzioni innovative per la gestione dei dati e la consulenza tecnico-legale. Prodotti Software per compliance DataBreach Assistant Analisi e gestione del rischio compliance related Social Media Policy Protezione della reputazione online Corporate Forensic DLT, blockchain e dApp Marche trattate: LT42 Servizi Consulenze tecnico-legali Analisi del rischio Protezione della reputazione online Corporate Forensic Servizi di compliance Tecnologie Blockchain DLT dApp Settori Serviti Studi legali Imprese
- SSadas S.R.L.Napoli, CampaniaL'attività opera nel settore della Business Intelligence, offrendo soluzioni avanzate per l'analisi dei dati e la gestione dei Big Data. Prodotti Soluzioni di Business Intelligence SH_TM SH_SP Sherlock SH Diana SH Diana Trend SH Sara SH CO SH DEPRU SH Detection SH Scheda Cliente SH IF SH Cash SH ADE SH PIG SH AB SH FUG SH COVID Marche trattate: SADAS, Advanced Systems, SadasBI, PowerBI Servizi Sviluppo di soluzioni di Business Intelligence Applicazioni per l'analisi dei dati Gestione dei Big Data Supporto alle decisioni Sistemi di controllo Data Governance Machine Learning Antiriciclaggio e Compliance Tecnologia e Data Management Software e Business Application Gestione Archivio Unico Informatico Diagnostico AUI Analisi andamento anomalie Gestione Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate Comunicazioni oggettive Informazioni depositi russi e bielorussi Individuazione comportamenti anomali Centralizzazione delle informazioni Individuazione comportamenti anomali illeciti fiscali Dashboard movimentazione contante Comunicazioni Agenzia delle Entrate Pignoramenti Accertamenti bancari Fondo Unico di Giustizia Strumenti per il presidio antiriciclaggio Consulenza normativa specifica Assistenza tecnica Consulenza e formazione per aziende Data Management e Data Analytics a 360° Industrial Internet of things LSP – Leasing Score Prediction Tecnologie Machine Learning Intelligenza Artificiale Big Data Data Governance Data Quality Data Masking IoT DWH BI COBOL SQL Java/J2EE GWT NetBeans Eclipse C++ Visual Studio Borland C++ Builder Borland Delphi Oracle SQLServer VMware Hyper-V Framework GWT Ambienti NetBeans ed Eclipse Settori Serviti Bancario Assicurativo Leasing Commerciale Media e Telecomunicazioni Pubblico Bank & Finance Assicurazione Associazioni Azienda pubblica Banca Distribuzione Factoring Farmaceutico Industria Informatica Servizi bancari Trasporti Università Utility
- SSefin S.P.A.Milano, LombardiaL'azienda opera nel settore finanziario e bancario, offrendo una gamma di prodotti e servizi specializzati per gestione dei rischi, vigilanza e compliance. Prodotti Formazione: corsi di formazione per operatori del settore Consulenza: servizi di consulenza per gestione dei rischi e compliance Tool di Gestione Compliance: strumenti per gestione della conformità normativa Tool di Indagine Normativa: strumenti per indagine e applicazione delle norme Piattaforma e-learning: piattaforma online per formazione continua Servizi di Gestione Segnalazioni: gestione di segnalazioni per Centrale dei Rischi Servizi di Gestione Antiriciclaggio: servizi per prevenzione del riciclaggio Servizi di Gestione Anti-Usura: servizi per prevenzione dell'usura Servizi di Gestione Bilancio IAS/IFRS: servizi per gestione del bilancio secondo standard IAS/IFRS Servizi di Gestione UCAMP: servizi per gestione di processi UCAMP Servizi di Gestione ICAAP: servizi per gestione di processi ICAAP Servizi Vigilanza e Matrice: servizi di sorveglianza e gestione della matrice dei rischi Centrale dei Rischi: servizi per la gestione della Centrale dei Rischi Centrale Allarmi Interbancaria (CAI): servizi per la gestione degli allarmi interbancari Antiriciclaggio: servizi per la prevenzione del riciclaggio Agenzia delle Entrate: servizi per la gestione delle entrate Anti-Usura: servizi per la prevenzione dell'usura Bilancio IAS/IFRS: servizi per la gestione del bilancio secondo standard IAS/IFRS Antifrode: servizi per la prevenzione delle frodi UCAMP: servizi per la gestione di processi UCAMP Consulenza Strategica e Direzionale: consulenza strategica e direzionale per istituti finanziari Tool di Gestione Compliance: strumenti per la gestione della conformità normativa Tool di Indagine Normativa: strumenti per l'indagine e applicazione delle norme Tecnologie UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022: standard per la sicurezza dell'informazione XBRL: linguaggio per la comunicazione dei dati finanziari DPM: strumento per la gestione dei processi Microsoft Teams: piattaforma per la collaborazione e la comunicazione Brand/Marche SEFIN EBI ForGroup Consulting srl Banca d'Italia ASSIFACT Settori Serviti Finanza e Banca Banca d'Italia Agenzia delle Entrate Intermediari Finanziari Società di Intermediazione Mobiliare ("SIM") Gruppi di SIM Bancoposta IP e IMEL Assicurazioni
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