Nordest Technology S.R.L.

L'attività opera nell'ambito della gestione del rischio di riciclaggio e adempimento normativo, offrendo soluzioni tecnologiche e servizi specializzati.

Prodotti

• Software antiriciclaggio
• Know Your Customer (KYC)
• Tenuta dell'Autorizzazione Unica di Istituto (AUI)

Servizi

• Monitoraggio Continuo: attività di sorveglianza costante per identificare potenziali rischi.
• Comunicazione e Segnalazione: gestione delle comunicazioni e segnalazioni relative a operazioni sospette.
• Verifica Liste AML (Anti-Money Laundering): servizio di verifica e aggiornamento delle liste AML.
• Servizio Normativa: supporto e consulenza sulla normativa antiriciclaggio.
• Consulenze Antiriciclaggio: consulenze specializzate per la gestione del rischio di riciclaggio.